Документы

Компания стремится поддерживать практику, предотвращающую и смягчающую распространение отмывания денег и финансирования терроризма.

 

Чтобы избежать использования услуг компании для незаконной деятельности, такой как отмывание денег или финансирование терроризма, Компания приняла политику борьбы с отмыванием денег (AML). Компания настаивает на том, чтобы все ее сотрудники придерживались политики по борьбе с отмыванием денег, чтобы предотвратить незаконное использование услуг Компании.

 

Преобразование денег или других денежных инструментов, полученных вредоносным путем, в фонды или инвестиции, которые кажутся законными, известно как отмывание денег (отмывание денег; переход из теневой, неформальной экономики в формальную экономику).

 

Благодаря приверженности фирмы к борьбе с отмыванием денег и стандартам «Знай своего клиента» (KYC), все клиенты подлежат проверке. Кроме того, Компания может остановить любую транзакцию клиента, если он считает, что она связана с незаконной деятельностью или отмыванием денег. Компания также ведет полный учет финансовых операций каждого Клиента.

 

Due Diligence, автоматизированная система, встроенная в платформу Компании, проверяет надежность каждого клиента и гарантирует Компании, что она имеет дело с реальным лицом или предприятием. Клиент соглашается предоставить копии личных документов для прохождения процедуры проверки торгового счета (DueD) в соответствии с международной политикой «Знай своего клиента» и для снижения вероятности мошеннической деятельности.